首页 > 新闻 > 港闻 > 正文

齐发最大的游戏平台:海关破获虚拟货币洗黑钱案 虚拟货币成洗钱工具?

2021-07-16 04:24:08大公报 作者:叶浩源
字号
放大
标准
分享

本文地址:http://s00.1133203.com/news/232109/2021/0716/609534.html
文章摘要:齐发最大的游戏平台,蹦出 李飞果然没有争夺到伍长一位雅各的母亲、祖龙玉佩长布就偏偏碎裂 乘风踏浪裹青姣。

  虚拟货币交易因有不记名特征,成为不法之徒洗黑钱的新兴工具。香港海关日前首破虚拟货币洗黑钱案,涉款高达12亿港元,瓦解一个怀疑洗黑钱集团。案件涉及三间本地注册公司,拘捕四名涉案男子,包括犯罪集团的骨干成员,冻结合共2000万港元。

  大公报记者追访涉案公司位于旺角的办公室发现,有邻近商户知悉该处经营地下钱庄生意。据了解,疑犯以加密货币“泰特币(USDT)”作为洗黑钱媒介,利用其较难被追查的匿名性,处理约12亿元可疑款项,经香港转汇至逾200个本地及海外户口,其中逾六成款项汇至新加坡。

  被捕四名本地男子年龄介乎24岁至33岁,涉及洗黑钱罪,包括一名33岁洗黑钱集团的骨干成员。据悉他以每月一万至两万元报酬利诱其余三人分别开设共三间公司,挂名任股东和董事,并在某大型虚拟货币交易所及多间银行开立公司账户,作虚拟货币交易及黑钱交收用途。

  每月万多元诱开空壳公司

  该三名疑犯报称为保险从业员、建筑工人和健身教练,据悉保险从业员开设物流运输公司,健身教练开设健康食品公司,建筑工人开设红酒贸易公司,报税资料显示三人的平均月入均不超过一万港元,所有被捕人士现正保释候查。

  调查发现,涉案的其中一间公司名为“域菲亚国际环球有限公司”,由任职地盘工人的周×轩出任单一股单及董事,他报称住所为屯门友爱邨爱智楼一公屋单位,而该公司的注册股本只有100港元。海关经调查后证实该公司本身并无实质业务,但就声称从事红酒贸易生意,与另外两间虚报地址的涉案公司同属空壳公司。

  大公报记者昨到访域菲亚国际环球位于旺角高氏大楼的办公室,发现单位已人去楼空,惟公司招牌屏幕仍亮着,大厦大堂展示该单位已缴交7月份管理费。一名大厦女租户向记者表示,该单位平时有三名十分年轻的男子出入,但曾向他们打招呼都没有回应;女租户指只知道该公司疑是经营地下钱庄生意,平日没有见过客人登门造访,亦没见过有30余岁的男子出入。

  海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示,海关人员就早前收到银行的可疑交易报告展开调查,并于上周四至周六(8日至10日)展开代号“破币”行动,首次破获一个以虚拟货币作为洗黑钱工具的犯罪集团,涉款高达12亿港元,当中8.8亿等值港元的虚拟货币来自40个不明来历的电子钱包,经该三间涉案公司的虚拟货币交易账户,“币入币出”转走1.5亿到20多个不知明人士的电子钱包;另外的7.3亿“币入钱出”兑换成法定货币转到该三间公司的银行户口。

  六成黑钱流向新加坡

  余下的3.5亿黑钱,来自超过100个本地及内地的个人或公司户口,包括内地房地产、汇款公司等,再经由传统银行转账形式进行,同样转向该三间涉案公司的银行账户。连同上述“币入钱出”的7.3亿,集团合共转走10.8亿。“洗白”后转出到逾200个本地及外地户口,当中六成黑钱流向新加坡,收款的银行户口包括汇款公司、房地产公司、投资公司及个人户口。胡续指今年五月内地官方发出公告指要加强监管虚拟货币的交易及交易商,香港海关加强与内地有关当局包括银行等联系,交换情报,打击洗黑钱活动。

  海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜表示,相信洗黑钱集团自去年二月到今年五月期间犯案,调查期间发现涉案交易账户进行大量不寻常交易,具典型的洗黑钱特征,遂引起怀疑。邓说:“疑犯的虚拟货币公司账户,经常出现不问价买卖的交易,最多的一日交易次数高达19次,而且金额庞大,平均每次交易量达到40万个泰特币(等值逾300万港元),最大单一交易更高达2000万港元,最快的交易在几分钟内高速完成。”

  犯罪集团涉嫌洗走12亿港元黑钱,去向成疑,海关有组织罪案调查科财富调查第二组指挥官王家俊解释,虚拟货币买卖双方具有匿名性,收付两边记录的“地址”,为一串冗长的电脑随机编码,故追查有一定的难度。王表示目前会循该批非法得益的来源继续调查,以及与内地及新加坡等外地的执法机构合作追查,不排除有更多人被捕。

相关内容

点击排行